الشركة العقارية التونسية الأوروبية
"سيت"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2000000 دينار
المقر الاجتماعي : برج بابل عمارة أ ط I منبليزير - تونس
الرقم الجبائي : 381435S/P/M/000
I) مصادقة على الوثائق المالية لسنة 2009 وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 7 جويلية 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس
في | 9 | جويلية | 2010 | تحت | عدد
10808555 وصل عدد 10642، قررت الجلسة ما يلي :
- المصادقة على الوثائق المالية لسنة 2009. - تجديد وكالة أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2012.
وهؤلاء الأعضاء هم :
- السيد حسين الدغري.
- شركة التأمين « CARTE ».
- شركة « SEPCM ».
- شركة « COFITE SICAF ».
- تجديد وكالة مراقب الحسابات شركة « A.E.C. » ويمثلها السيد فتحي كشك وذلك بالنسبة للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.
II) تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة :
يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 7 جويلية 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 9 جويلية 2010 تحت عدد 10808553 وصل عدد 10640 أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وهما على التوالي السيدين حسين الدغري ومحمود بورويس وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2012.
وقد فوض المجلس للسيد محمود بورويس كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.
III) الإيداع القانوني :
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أكتوبر 2010 تحت عدد D24646497 الوثائق التالية :
- نظيران من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 7 جويلية 2010.
- نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 7 جويلية 2010.
- القوائم المالية لسنة 2009.
- تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالة 2009.
عن مجلس الإدارة