Compagnie Immobilière Tuniso Européenne

Société anonyme

Au capital de 2 000 000 D

Siège social : Tour Babel- Bloc A, 1er étage

Rue Jean Jacques Rousseau - Montplaisir 1073 Tunis

Matricule fiscal : 381435S/M/P000

I-Approbation des états financiers afférents à l'exercice 2009 et renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 09 juillet 2010 sous le numéro 10808555 quittance n°10642, il a été décidé :

• L'approbation des états financiers 2009.
• Le renouvellement du mandat des administrateurs de la société pour une durée de 3 ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

Ces administrateurs sont :

• Monsieur Hassine Doghri.
• La société CARTE.
• La société SEPCM.
• La société COFITE SICAF.

• Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société A.E.C dûment représentée par son gérant Monsieur Fethi Kchouk, et ce, pour une période de trois ans couvrant les exercices sociaux 2010, 2011 et 2012.

II - Reconduction des fonctions du président du conseil et du directeur général :

Le conseil d'administration du 7 juillet 2010 dont le procès verbal est enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 9 juillet 2010 sous le numéro 10808553 quittance n°10640, a reconduit les fonctions du président du conseil et du directeur général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Mahmoud Bourouis, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

Monsieur Mahmoud Bourouis a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.

III- Dépôt légal :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29 octobre 2010 sous le numéro D24646497 les documents suivants :

• Deux exemplaires du PV du conseil d'administration du 7 juillet 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés le 9 juillet 2010 sous le numéro 10808555 quittance n°10642;
• Deux exemplaires du PV de l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2010.
• Deux exemplaires du PV du conseil d'administration du 7 juillet 2010.
• Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009.
• Le Rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009.

P/Le conseil d'administration