الشركة العقارية الصناعية التقييمية

الشركة العقارية الصناعية التقييمية

"سيم"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2000000 دينار

المقر الاجتماعي : برج بابل عمارة أ ط I منبليزير - تونس

الرقم الجبائي : 761245D/P/M/000 I) مصادقة على القوائم المالية لسنة 2009 وتسمية أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 7 جويلية 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس

في | 9 | جويلية | 2010 | تحت | عدد

10808550 وصل عدد 10637، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009. - تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعو للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2012.

وهؤلاء الأعضاء هم :

• السيد حسين الدغري.

• شركة « COTIF SICAR ».

• شركة « COFITE SICAF ».

• شركة « CITE ».

• شركة « SEPCM ».

• تجديد وكالة مراقب الحسابات السيد زين العابدين الشريف مكتب & AMC Ersnt Young وذلك بالنسبة للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.

II) تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة :

يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 7 جويلية 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 9 جويلية 2010 تحت عدد 10808552 وصل عدد 10639 أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وهما على التوالي السيدين حسين الدغري ومحمود بورويس وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2012.

وقد فوض المجلس للسيد محمود بورويس كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.

III) الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 أكتوبر 2010 تحت عدد D24260201 الوثائق التالية :

• نظيران من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 7 جويلية 2010.

• نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 7 جويلية 2010.

• القوائم المالية لسنة 2009.

• تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالة 2009.

عن مجلس الإدارة