Société anonyme
Au capital de 2 000 000 D
Siège social : Tour Babel Bloc A-1er étage
Rue Jean Jacques Rousseau - 1073 - Montplaisir Tunis
Matricule fiscal : 761245D/P/M/000
I- Approbation des états financiers 2009 et renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 Juillet 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 9 juillet 2010 sous le numéro 10808550 quittance n°10637, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2009.
Nomination des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
Ces administrateurs sont :
Monsieur Hassine Doghri.
- La société COTIF SICAR.
- La société COFITE SICAF.
- La société CITE.
- La société SEPCM.
Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Zine El Abidine Cherif - Cabinet AMC Ersnt & Young, pour une période de trois ans couvrant les exercices sociaux 2010, 2011 et 2012.
II - Reconduction des fonctions du président du conseil et du directeur général
Le conseil d'administration du 7 juillet 2010 dont le procès verbal est enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 09 juillet 2010 sous le numéro 10808552 quittance n°10639, a reconduit les fonctions du Président du conseil et du directeur général qui sont respectivement Messieurs Hassine Doghri et Mahmoud Bourouis, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
Monsieur Mahmoud Bourouis a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III - Dépôt légal
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29 octobre 2010 sous le numéro D24260201 les documents suivants :
- Deux exemplaires du PV de l'assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2010;
- Deux exemplaires du PV du conseil d'administration du 7 juillet 2010.
- Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009
- Le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2009.