إعلام باندماج بالاستيعاب
ترفيع في رأس المال وتغيير الغرض الاجتماعي وتغيير الاسم الاجتماعي وتغيير نظام تسيير الشركة وتحيين القانون الأساسي
الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية "ت ت أ" « TTE »
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.050.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المقاولين عدد 16 المنطقة الصناعية الشرقية 2 أريانة
الرقم الجبائي : 30540R/A/M/000
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 16 ديسمبر 2010 والمسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 18 فيفري 2011 تحت عدد 11701511 وصل عدد 1717، تقرر ما يلي :
- الموافقة على مقتضيات مشروع الاندماج المبرم مع شركة أنتلكوم، شركة خفية الاسم
ذات | الجنسية | التونسية | رأس | مالها
700.000 دينار مقرها الاجتماعي 28 نهج معاوية ابن أبي سفيان المنزه 8 أريانة ومع شركة وان تاك ديفلوبمنت، شركة خفية الاسم، ذات الجنسية التونسية رأس مالها :
1.600.000 | دينار، | مقرها | الاجتماعي
16 نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 أريانة، وإقرار الاندماج عن طريق استيعاب الشركتين أنتلكوم ووان تاك ديفلوبمنت من طرف الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية "ت ت أ".
- الموافقة على الانتقال الكلي للذمة المالية لشركة أنتلكوم والذمة المالية لشركة وان تاك ديفلوبمنت وكذلك التقدير الذي تم القيام به. * إبطال السندات التي تملكها الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية "ت ت أ" في رأس مال شركة وان تاك ديفلوبمنت المؤدي إلى التحقق من وجود عائد الاندماج بقيمة 1.230.308 دينار والذي يكون فيه
المساهمين | السابقين | والجدد | للشركة
التونسية للمواصلات الكهربائية "ت.ت.أ" نفس الحقوق.
- تمت أخذ خصوم الشركات وان تاك ديفلوبمنت وانتلكوم على عائق الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية "ت ت أ" وبالتالي فإن انحلال الشركات وان تاك
ديفلوبمنت وأنتلكوم من جراء الاندماج أن يكون متبوعا بعملية تصفية.
- تتخلى الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية "ت ت أ" بصفتها مساهمة في شركة وان تاك ديفلوبمنت صراحة عن حقوقها في اكتتاب الأسهم الجديدة التي تم إصدارها مقابل الأصول والخصوم المساهم به.
وبمقتضى اتفاق مشترك بين الشركات الثلاثة فأن عملية الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للموصلات الكهربائية "ت ت أ" سيكون منحصرا في عدد الأسهم الممنوحة لذوي الحق من الشركتين "ت ت أ" وأنتلكوم أي 35.833 سهم جديد بقيمة 100 دينار لكل سهم محررا كليا وكذلك في عدد الأسهم الممنوحة لذوي الحق من طرف شركة أنتلكوم أي 23.333 سهم جديد بقيمة 100 دينار كل سهم محررا كليا وذلك بخمسة (5) أسهم "ت ت أ كل ثمانية عشرة (18) سهم وان تاك ديفلوبمنت وبعشر (10) أسهم "ت ت أ" لكل ثلاثة (3) أسهم أنتلكوم.
- الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للموصلات الكهربائية "ت ت أ" شركة مستوعبة رأس مالها محدد حاليا ب 5.050.000 دينار محررا كليا وذلك بمقدار 5.916.600 دينار عن طريق إنشاء 59.166 سهم اسمي جديد قيمة السهم الواحد 100 دينار مع منحه منحة أندماج ب 4.673.092 دينار مع مقدار ما تبقى من دفع من طرف مساهمي وان تاك ديفلوبمنت غير "ت ت أ" ومساهمي أنتلكوم إلى مساهمي
"ت | ت | أ" | على | التوالي | بمقداري
69.753 دينار و38.953 دينار.
وسيقع الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية "ت ت أ" إلى
10.966.600 | دينار | مقسم | إلى
109.666 سهم القيمة الاسمية للسهم والواحد 100 دينار.
- يقع الانتفاع بالأسهم الجديدة للشركة التونسية للمواصلات الكهربائية "ت.ت.أ" انطلاقا من 1 جانفي 2010،
- تغيير الفصل 2 من القانون الأساسي للشركة المتعلق بغرض الشركة،
- تغيير الاسم الاجتماعي للشركة المستوعبة من الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية "ت.ت.أ" إلى وان تاك بيزنيس سولوشنز "أو ت.ب.س"،
- اعتماد نظام جديد لتسيير الشركة أي رئيس مدير عام ومدير عام مساعد،
- تغيير القانون الأساسي للشركة تبعا للوائح الجلسة العامة الخارقة للعادة وتحيين هذا القانون الأساسي طبقا للمقتضيات الجديدة لمجلة الشركات التجارية لا سيما القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
2) بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة المنعقد في 16 ديسمبر 2010 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 18 فيفري 2011 تحت عدد 11801506 وصل عدد 1712، تقرر تعيين السيد المنصف السلامي كرئيس مدير عام للشركة خلال مدة نيابته كعضو مجلس إدارة والسيد سامي خواجة والسيدة لمياء الفراتي كمساعدي مديرين عامين.
تم إيداع نسختين من كل من محضر جلسة مجلس إدارة المذكور أعلاه، ومحضر جلسة الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكور أعلاه، ومعاهدة الاندماج وتقرير مراقب المساهمات المتعلق بالاندماج والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالاندماج وتقرير مجلس الإدارة والقانون الأساسي المحين بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 24 فيفري 2011 تحت عدد D20118638.
عن مجلس الإدارة