شركة مشروبات تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10 600 000 دينار
المقر الاجتماعي : 4121 كوتين
1) الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 17 مارس 2011 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة بكوتين من معتمدية سيدي مخلوف والمسجل بالقباضة المالية بمدنين
يوم | 22 | مارس | 2011 | تحت | عدد
11800867 وصل عدد M014051، تمت المصادقة بالإجماع على :
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات لتصرف 2010،
القوائم المالية لسنة 2010.
ص 1688إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص المرابيح.
التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي للشركة. تحديد يوم 31 ماي 2011 كموعد لدفع أرباح سنة 2010 للمساهمين.
تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات إبتداء من تصرف 2011 :
السيد رمضان الرحلي.
شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية
والسياحية - تونس.
شركة التبريد ومعمل الجعة - تونس.
شركة اللف بالألمنيوم والمشروبات الغازية - تونس.
السيد حمدان اللباسي.
الشركة التونسية للمشروبات الغربية - القصرين. 2) الجلسة العامة غير عادية :
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الغير العادية المنعقدة يوم 17 مارس 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بكوتين من معتمدية سيدي مخلوف والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 22 مارس 2011 تحت عدد 11800872 وصل عدد M014058، تمت المصادقة بالإجماع على الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة من
عشرة | ملايين | وستمائة | ألف | دينارا
(10 600 000د) إلى عشرة ملايين وثمانمائة ألف دينارا (10 800 000د) أي بزيادة قدرها مائتي ألف دينارا (200 000د) ويتم تحقيق هذه الزيادة بإحداث خمس عشرة ألف سهما جديدا (15 000) قيمة الواحد عشرة دنانير (10د) يقع إكتتابها وتحريرها نقدا، طبقا للطرق القانونية الجاري بها العمل، وبإدماج 50 000 دينارا من المبلغ المرصود بحساب الاحتياطي لإعادة الاستثمار.
وتبعا لهذه الزيادة يحور الفصل السادس من القانون الأساسي.
3) مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 18 مارس 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس، باب سعدون تونس، والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 22 مارس 2011 تحت عدد 11800866 وصل عدد M014048 تم أخذ القرار التالي بالإجماع :
تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 17 مارس 2011 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ والصلاحيات اللازمة والضرورية لإدارة تسيير الشركة.
4) الإيداع : تم إيداع نسختين من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 201114418 بتاريخ 28 مارس 2011.