Société anonyme au capital de 10 000 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée Générale Ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 mars 2011 à 09 H au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine le 22 mars 2011 sous le n° 11800867 quittance n° M014051, il apparaît qu'il a été approuvé :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2010.
- le rapport du commissaire aux comptes relatif à la gestion 2010.
- les états financiers de l'exercice 2010.
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relatif à l'affectation des bénéfices.
- le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations mentionnées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 23 du statut de la société.
- la fixation de la date du 31 mai 2011 pour la mise en distribution des dividendes de 2010.
- la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la période de 03 ans à compter de l'exercice 2011, et qui sont :
- Monsieur Romdhane Rahli.
- La société d'investissement et de promotion industrielle et touristique.
- La société frigorifique et brasserie de Tunis.
- La société d'emballage en aluminium et des boissons gazeuses.
- Monsieur Hamdene Labbassi.
- La société tunisienne des boissons de l'ouest.
2) Assemblée Générale Extraordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 mars 2011 à 10 H au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine le 22 mars 2011 sous le n° 11800872 quittance n° M014058, il a été approuvé l'augmentation du capital social pour le porter de dix million six cent mille dinars (10600 000 D) à dix million huit cent mille dinars (10 800 000 D), soit une augmentation de deux cent mille dinars (200 000 D). Cette augmentation est à réaliser par la création de quinze mille actions nouvelles, de 10 D chacune, à souscrire et à libérer en numéraire conformément à la législation en vigueur et par l'incorporation de la somme de cinquante mille dinars (50 000 d) des réserves pour réinvestissement. Suite à cette augmentation l'article six de statut sera modifié.
3) Conseil d'Administration : En vertu du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 18 mars 2011 à 10 H au siège de la SFBT à Tunis, enregistré à la recette des finances de Médenine le 22 mars 2011 sous le n° 11800866 quittance n° M014048, il a été pris la résolution suivante à l'unanimité : Faisant suite à la délibération de l'assemblée Générale Ordinaire du jeudi 17 mars 2011 au cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane RAHLI a été renouvelé, le conseil, unanime, décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que Président Directeur Général.
Le conseil lui donne à cet effet les pouvoirs et les prérogatives nécessaires pour gérer la société.
4) Dépôt légal : deux exemplaires de ces procès verbaux ont été déposés le 28 mars 2011 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° 201114418.