شركة جميع النقل

شركة جميع النقل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 100 000 دينار

المقر الإجتماعي : 4121 كوتين

1) الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر إجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 19 مارس 2011 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 22 مارس 2011 تحت عدد 11800870 وصل عدد M014054، تمت المصادقة بالإجتماع على :

• تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات لتصرف 2010.

• القوائم المالية لسنة 2010.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.

• التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي للشركة. - تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من تصرف 2011، وهم السادة رمضان الرحلي، حمدان اللباسي، سهيل الرحلي، محمد الرحلي، عرفات الرحلي والسيدة جميلة الرحلي وشركة مشروبات تونس (مقعدان)،

• تجديد مهام السيد المنصف بوسنوقة الزموري مراقبا للحسابات وذلك لمدة ثلاثة سنوات ابتداء ممن تصرف 2011.

2) مجلس الإدارة : بمقتضى محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 19 مارس 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون والمسجل

بالقباضة | المالية | بمدنين | يوم

22 مارس 2011 تحت عدد 11800869

وصل عدد M014053 تم اتخاذ ما يلي بالإجماع :

• تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 19 مارس 2011 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ والصلاحيات اللازمة الضرورية لإدارة وتسيير الشركة.

4) الإيداع : وقع إيداع نسختين من كل هذه المحاضر بكتابة المحكمة الإبتدائية بمدنين تحت عدد 201114417 بتاريخ 28 مارس 2011.