Société anonyme au capital de 1 100 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée Générale Ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 mars 2011 à 9 H au siège de la Société Djerba Tourisme Service à Midoun, enregistré à la recette des finances de Médenine le 22 mars 2011 sous le n° 11800870 quittance n° M014054, il a été approuvé ce qui suit :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2010.
- le rapport du commissaire aux comptes relatif à la gestion 2010.
- les états financiers de l'exercice 2010
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du conseil relatif à l'affectation des résultats.
- le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations mentionnées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et l'article 23 du statut de la société.
- la désignation et le renouvellement des membres du Conseil d'Administration pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2011, et qui sont Messieurs Romdhane Rahli, Hamdène Ellabassi, Souheil Rahli, Mohamed Rahli, Arafat Rahli et Madame Jamila Rahli, la Société des Boissons de Tunisie (02 sièges).
- le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Boussenougua Zamouri comme commissaire aux comptes pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2011.
2) Conseil d'Administration : En vertu du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 19 mars 2011 à 10 H au siège de la société Djerba Tourisme Service à Midoun Djerba, enregistré à la recette des finances de Medenine le 22 mars 2011 sous le n° 11800869 quittance n° M014053, il a été pris la décision suivante à l'unanimité : Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du samedi 19 mars 2011 au cours de laquelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Romdhane RAHLI a été renouvelé, le Conseil décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que Président Directeur Général, et lui donne les pouvoirs et les prérogatives nécessaires pour gérer la société.
3) Dépôt : deux exemplaires de tous ces procès verbaux ont été déposés le 28 mars 2011 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° 201114417.