دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة مصحة الأمان باجة خ . ا

الرأس المال الاجتماعي : 5.651.600 دينار السجل التجاري عدد : ب 2410842009 المعرف الجبائي : 1086119س

تدعو شركة مصحة الأمان باجة خ .أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2011، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 3، نهج المنستير، حي الطيب المهيري العوينة، طريق المرسى، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2010.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2010 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2010 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2011.

6- تعيين عضو بمجلس الإدارة.

7- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

عن مجلس الإدارة