استدعاء | للجلسة | العامة | العادية
12 ماي 2011
تأمينات القروض التجارية
"أسيركريدي"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 7، نهج 8010 – مونبليزير – 1073 – تونس
السجل التجاري : B115012002
إن السادة المساهمين في شركة تأمينات القروض التجارية مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 12 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، نهج 8006 – مونبليزير 1073 – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآت ي :
1/ النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسبة لسنة 2010.
2/ قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.
3/ النظر والمصادقة على التقرير المالي وعلى القوائم المالية لسنة 2010.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2010.
5/ توظيف نتيجة سنة 2010.
6/ المصادقة على الإتفاقات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7/ مشروع تخلي عن ديون.
8/ ضبط مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة، بعنوان سنة 2010.
9/ ضبط منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2010.
10/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2011، 2012 و2013. 11/ تعيين مراقب حسابات بالنسبة للسنوات 2011، 2012 و2013.
عن مجلس الإدارة