استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 3 ماي 2011
الشركة التونسية لتوظيف الأموال
شركة استثمار ذات رأس مال قار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
مقرها بنهج تركيا عدد 2 – تونس 1001 دفتر تجاري تونس عدد 132991996 ب إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لتوظيف الأموال، شركة استثمار ذات رأس مال قار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الشارع الرئيسي – ضفاف البحيرة – 1053 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2010.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2010 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها. - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2010.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توزيع النتائج.
- المصادقة على تزكية عضو بمجلس الإدارة. - تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
- إعطاء تفويضات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاته الجلسة أن يتحصل على استدعاء من قبل الوسيط أو ماسك الحساب – المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.
مجلس الإدارة