استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيكار أمان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2,5 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان شارع محمد الخامس، تونس
سجل تجاري عدد : B168021999
المعرف الجبائي : 645357L/A/M/000 السادة المساهمون في شركة سيكار أمان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 على الساعة 12 بدار زروق، سيدي بوسعيد، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2010.
2 المصادقة على الموازنات وقوائم النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2010.
3 تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2010.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تعيين مراقب حسابات جديد.
7 مسائل مختلفة.
طبقا للفصول 26 -27 -28 -33 من القانون الأساسي لشركة سيكار أمان تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم أو أكثر غير أنه لماسك أقل عشرة أسهم أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم.
الوثائق المتعلقة بالاجتماع موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.