استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2010
يوم الاثنين 20 جوان 2011
للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية وذلك يوم الاثنين 20 جوان 2011 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة طريق نعسان بئر القصعة بن عروس للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2010.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات فيما يخص نفس السنة.
3) المصادقة على الموازنة لسنة 2010 والتقارير التابعة لها.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2010
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.
6) المصادقة على تسمية متصرف ممثل للدولة بمجلس الإدارة (رئيس مدير عام للشركة) والمصادقة على تسمية أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس الإدارة، وذلك لبقية المدة النيابية الحالية.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.