استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمصافي

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمصافي

"مصفاة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9 244.130 دينارا

المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000

السجل التجاري : B147491998

ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 13 جوان 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل الأكروبول بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2010.

2 قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2010. 3 المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2010.

4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2010.

5 تخصيص نتائج سنة 2010.

6 المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7 تبرئة ذمة المتصرفين.

8 إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9 نفوذ للإجراءات.

مجلس الإدارة