استدعاء للجلسة العامة العادية — العامة العقارية للجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

العامة العقارية للجنوب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.000.000 د

مقرها بعمارة التميز – المركز العمراني الشمالي - تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العامة العقارية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء غرة جوان 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر المؤسسة بعمارة التميز بالمركز العمراني الشمالي – تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية لسنة 2010.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تخصيص النتائج لسنة 2010.

5- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011، 2012 و2013.

6- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2011، 2012 و2013.

7- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

إن السادة المساهمين مدعوون لحضور هذه الجلسة أو إنابة غيرهم من المساهمين لتمثيلهم.

إن الوثائق الخاصة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك خلال الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة