استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 10 جوان 2011
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 75.759.030,000 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري : B19321997
إن السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدا يوم الجمعة الموافق ل 10 جوان 2011 بمقر دار المؤسسة الكائن بضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2010 والمصادقة عليه.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2010.
3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
4 توظيف النتائج.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تجديد نيابة عضوين بمجلس الإدارة. الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :
1 الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.
2 تحيين العقد التأسيسي للبنك.
مجلس الإدارة