استدعاء للجلسة العامة العادية 10 جوان 2011
شركة مخابر ترياق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.200.000 دينار
مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية I
معرف جبائي : 510687H/A/M/000
إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 18 ماي 2011 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 جوان 2011 في الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 1 تونس وذلك للتداول في الأعمال التالية : - القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2010.
- القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2010.
- القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على عقد بيع السيارات معاقدة مع المدير العام.
- تعيين ECC MAZARD ممثله في السيد محمد علي علوي الشريف كمراقب حسابات لسنوات 2011، 2012 و2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مكافأة الحضور ب 1500 دينار نقدا.
- تخصيص النتائج لسنة 2010.
رئيس المجلس