البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 168.750.000 دينارا
السجل التجاري عدد : B140811997 مقرها الإجتماعي : ب 95 شارع الحرية تونس 1002
بموجب محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 9 ماي 2011 والمسجل بالقباضة المالية بنهج النمسا – تونس بتاريخ 12 ماي 2011
تحت | عدد | 11801786 | وصل | عدد
M031617 ومحضر مجلس الإدارة المؤرخ في 15 أفريل 2011 المسجل بالقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات – المكتب الأول بتونس بتاريخ 12 ماي 2011 تحت عدد 11804351 وصل عدد 5412 والمودع لدى كتابة السجل التجاري للمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 6 جوان 2011 تحت عدد 201128074 تقرر ما يلي :
1- حسب محضر الجلسة العامة العادية : - المصادقة على تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة لسنة المحاسبية 2010،
- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالإتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2010.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2010 وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على توظيف النتيجة المحاسبية لسنة 2010 لإمتصاص النتائج السلبية للسنوات المحاسبية المنقضية.
- المصادقة على الترخيص لمجلس الإدارة بطرح قروض رقاعية جديدة في حدود 200 مليون دينار لفترة لا تتجاوز 3 سنوات.
- تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لقبول مطالب تحويل الرقاع القابلة للتحويل OCA 2006.
- تحديد منحة الحضور السنوية.
- المصادقة على مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بعزل أحد أعضاء مجلس الإدارة. - المصادقة على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.
- تفويض صلاحيات.
2- حسب محضر مجلس الإدارة :
- قبول استقالة السيد المعتصم بالغازي كعضو لمجلس الإدارة وتعيين السيد هشام السفا عضوا جديدا خلفا له لنفس المدة النيابية المتبقية.
- تعيين السيد هشام السفا مديرا عاما جديدا للبنك عوضا عن السيد حسن برطال.