Banque Attijari de Tunisie

Attijari Bank

Société Anonyme au capital de 168.750.000 de dinars

Registre du commerce n°B140811997

Siège social au 95 Avenue de la Liberté 1002 Tunis

En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 09 Mai 2011, enregistré à la recette des finances rue d'Autriche - Tunis le 12 mai 2011 sous le n° 11801786, quittance n° M 031617, et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 Avril 2011 enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau de Tunis le 12 mai 2011 sous le n°11804351, quittance n°5412, déposés au greffe du registre du commerce du tribunal de première instance de Tunis, le 6 juin 2011 sous le n°201128074, il a été décidé :

1- D'après le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire :

• Lecture et approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice comptable 2010;
• Lecture et approbation du rapport spécial des co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice comptable 2010;
• Examen et Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice comptable 2010 et lecture des rapports des co-commissaires aux comptes y afférents ;
• Quitus aux administrateurs;
• Affectation du résultat de l'exercice comptable 2010 ;
• Autorisation d'émission de nouveaux emprunts obligataires à hauteur maximale de 200 millions de dinars sur une période de 3 ans;
• Délégation des pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration à l'effet de recevoir les demandes de conversion des OCA 2006 ;
• Approbation des montants des jetons de présence;
• Approbation des délibérations du Conseil d'Administration relatives à la révocation d'un administrateur;
• Acceptation de la démission d'un administrateur et la nomination d'un nouvel administrateur;
• Pouvoirs en vue des formalités.

2- D'après le procès-verbal du Conseil d'Administration :

• L'acceptation de la démission de l'administrateur M. El Moatassim BELGHAZI et la nomination de M. Hicham SEFFA en remplacement de son prédécesseur pour le même mandat restant ;
• Nomination de M. Hicham SEFFA en Gmt que nouveau Directeur Général de la banque en remplacement de M. Hassan BERTAL.