DE LA SOCIETE LA MEDITERRANEENNE D'AMENAGEMENT INDUSTRIEL «MEDAI» S.A
Société Anonyme au capital de 1.000.000 dinars
M.F : 1114727/X
R.C . B24139082009
Les actionnaires de la Société La Méditerranéenne d'Aménagement Industriel «MEDAI» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 30 juin 2011 à 10 heures, au siège de la Banque Tuniso-Koweitienne, sis au 10 bis, avenue Mohamed Cinq -1001- Tunis, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société depuis sa constitution au 31/12/2010
- Lecture des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2010
- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009 et au 31/12/2010
- Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion depuis la constitution de la société jusqu'au 31/12/2010.
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2009 et au 31/12/2010.
- Ratification de la nomination d'administrateurs;
- Fixation du montant des jetons de présence pour les années 2010 et 2011
- Pouvoirs pour accomplissement des formalités légales.
Le conseil d'administration