استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية
"شركة التنمية السياحية محمد الخامس خ.ا"
رأس المال : 12.000.000 دت
المقر الاجتماعي : عمارة بنك تونس العربي الدولي - الشارع الرئيسي - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الرقم الجبائي : 982975L
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 16 جوان 2011 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جويلية 2011 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ المصادقة على شروط وموعد انعقاد الجمعية،
2/ الفحص والمصادقة على تقرير المجلس المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2010،
3/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لحساب شركة التنمية السياحية محمد الخامس والمصادقة على
ص 3662القوائم المالية المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2010،
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية،
5/ توزيع أرباح السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2010،
6) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعيين حق الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
8/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة،
9/ تفويض.
II الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جويلية 2011 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي لشركة التنمية السياحية محمد الخامس،
2/ تفويض.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام