استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة تانيت الدولية"
STI
شركة خفية الإسم
رأس المال : 60.000.000 دت
المقر الإجتماعي : عمارة بنك تونس العربي الدولي – الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس
الرقم الجبائي : 296147/H
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 15 جوان 2011 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 14 جويلية 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي لبنك تونس العربي الدولي 72/70 شارع الحبيب بورقيبة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على شروط وموعد انعقاد الجمعية.
2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2010.
3/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات شركة تانيت الدولية والقوائم المالية المدعمة والمصادقة على القوائم المالية.
4/ المصادقة على الإتفاقات القانونية.
5/ تقرر توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2010. 6/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعويض ممثل وقتي لعضو مجلس الإدارة. 8/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9/ تسمية مراقب الحسابات.
10/ تفويض.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 14 جويلية 2011 على
الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر
الإجتماعي لبنك تونس العربي الدولي للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي. 2/ تفويض.
عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس