Article 276 du code des sociétés commerciales
SOCIETE DE PROMOTION TOURISTIQUE MOHAMED V
«S.P.T Med V-»
Sociétés anonyme capital social : 12.000.000 DT
Siège social : Immeuble Tahar Haddad - Boulevard Principal- 1053 les Berges du Lac- Tunis
M. F 982975L
Le Conseil d'administration tenu le 16/06/2011, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le Mardi 19 juillet 2011 à 10 Heures 30 au siège social de la société «SPT Med V » avec comme points à l'ordre du jour :
- Ratification des délais et modalités de convocation dans la tenue de l'assemblée;
- Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2010;
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes pour les comptes sociaux de SPT Med V et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2010;
- Approbation de Conventions réglementées,
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2010;
- Quitus aux administrateurs;
- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration;
- Nomination des administrateurs;
- Pouvoirs.
II- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le jeudi 19 juillet 2011 à 11 heures 30 au Siège Social de la société SPT Med V avec comme points à l'ordre du jour :
- Adoption des statuts mis à jour de la société S.P.T Med V;
- Pouvoirs.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général