Article 276 du code des sociétés commerciales
«SOCIETE TANIT INTERNATIONAL SA» STI
Société anonyme
Capital social : 60.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble B.I.A.T- Avenue Tahar Hadad - Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac Tunis
M.F : 296147/H
Le conseil d'administration tenu le 15/06/2011, convoque les actionnaires de la Société à :
1- L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 14 juillet 2011 à 10 heures au Siège Social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie- 70/72 Avenue Habib Bourguiba Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
- Ratification des modalités et des délais de convocation dans la tenue de l'assemblée;
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2010;
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes pour les Comptes sociaux de la STI et les comptes consolidés et approbation des états financiers;
- Approbation de Conventions réglementées;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2010;
- Quitus aux administrateurs;
- Remplacement du représentant permanent d'un membre du conseil d'administration;
- Nomination des Administrateurs;
- Nomination du commissaires aux comptes;
- Pouvoirs.
II- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le jeudi 14 juillet 2011 à 11 heures au Siège Social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie au 70-72 Avenue Habib Bourguiba avec comme points à l'ordre du jour :
- Adoption des statuts mis à jour de la société S.T.I;
- Pouvoirs.
Le Conseil d'administration
Le Président du conseil