Société Anonyme au Capital Social de 359.172.000 Dinars
Siège Social : Les Jardins du Lac - 1053 Les Berges du Lac
Matricule fiscal : 789012H
Messieurs les Actionnaires de la Société « Tunisiana » sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mardi 26 Juillet 2011 à 12 heures, au siège social de la société sis aux jardins du lac, 1053 Les Berges du Lac - Tunis - Tunisie.
Cette Assemblée Générale Ordinaire aura à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
- Approbation des procédures de convocation des actionnaires à l'assemblée générale annuelle.
- Ratification des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2011.
- Approbation du Rapport du Conseil sur l'activité ayant trait à l'exercice clos, au 31/12/2010.
- Approbation des conventions énumérées dans le Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes.
- Approbation du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2010
- Approbation des États Financiers ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2010.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation des résultats et réserve légale.
- Renouvellement du mandat des Co-Commissaires aux Comptes externes.
- Approbation de la distribution des jetons de présence des administrateurs pour l'année 2011.
- Approbation de la rémunération du Président du Conseil.
- Pouvoirs.
Le Conseil d'Administration.