SOCIETE HOTELIERE

TOURISTIQUE ET BALNEAIRE "MARHABA".

Au capital social de : 847.710 DT

R.C : B110832199

MF : 4595JAM000

Siège social : La Route Touristique 4039 Sousse

Délibération de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du conseil d'administration

I- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :

Aux termes du procès verbal en date du 19 Juin 2011 enregistré à la Recette des Finances Rue de l'Indépendance à Sousse le 12/07/2011 sous le n° 11701984 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sousse le 09/08/2011 Sous le n° 201139284, il appert que l'assemblée a approuvé les nouvelles dispositions apportés aux articles des statuts conformément aux articles abrogés par la loin 2009-16 du 16 Mars 2009.

II- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

Aux termes du procès verbal en date du 19 Juin 2011 enregistré à la Recette des Finances Rue de l'Indépendance à Sousse le 12/07/2011 sous le n° 11701985 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 09/08/2011 sous le n° 201139284.

IL APPERT QUE L'ASSEMBLEE A DECIDE A L'UNANIMITE :

1) L'approbation du rapport du Conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2010, les Etats Financiers et l'affectation des Résultats y afférents.
2) L'approbation des opérations et les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC.
3) Attribution du quitus aux Administrateurs pour la gestion 2010.
4) Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur M'hamed Driss, Hamed Karoui et Madame Meriem Driss Garnaui et ceci pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2013 conformément à l'article 8 des statuts
5) Approbation des rapports de gestion et des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Marhaba de l'exercice clos au 31/12/2010.

III- CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 19 Juin 2011 et enregistré à la Recette des Finances rue de l'Indépendance à Sousse le 12/07/2011 sous le n° 1171985 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 09/08/2011 Sous le n° 201139284.

Il appert que M.M'hamed Driss a été reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de PDG de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur de trois années jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2013 avec les mêmes

pouvoirs de l'ancien mandat et énumérés à l'article 16 des statuts et notamment le retrait de tous colis, encaissement de tous mandats et chèques postaux.

Conseil d'Administration