مركزية حليب الشمال "س ل ن" ش.خ.إ شركة خفية الإسم
رأس مالها : 17 500 000 دينار
المقر الإجتماعي : 6 نهج خير الدين باشا – تونس
م ج : 909923K/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 19 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 10 جوان 2011 تحت عدد 11505605 وصل 6867 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 14 جويلية 2011 تحت عدد الإيداع D242762005 تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
2/ النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
3/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010. 4/ المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5/ توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2010.
7/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد المؤدب، رفيق نصرة، أبو بكر المهري، المنجي المروعي وشركة التجاري سيكار، سيم سيكار، والشركة التونسية للبنك سيكار الكل لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإلتئام الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المحاسبية 2013.
8/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات مكتب د د ف للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي
لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإلتئام الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المحاسبية 2013. 9/ منح أعضاء مجلس الإدارة منح حضور عن السنة المحاسبية 2010.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 19 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 10 جوان 2011 تحت عدد 11805610 وصل 6872 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 14 جويلية 2011 تحت عدد الإيداع D242762005 تقرر ما يلي : تجديد مدة نيابة الرئيس المدير العام السيد رفيق نصرة لمدة ثلاثة سنوات ومنحه جميع الصلاحيات لإدارة الشركة.