بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينارا
المقر الإجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد 34، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، أريانة
السجل التجاري : B2410202005
المعرف الجبائي : 909810A/A/M/000 بموجب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 جويلية 2011 المسجل
ص 4817بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 29 جويلية 2011، عدد الوصل 9015 وعدد التسجيل 11807558 والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الإبتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس في 16 أوت 2011 تحت عدد D2410202005، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2010 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2010 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
2- | المصادقة | على | تخصيص | النتائج
المحاسبية لسنة 2010.
3- المصادقة على تحديد مكافأة الحضور عن كل عضو في مجلس الإدارة.
4- تسمية المتصرفين التاليين بمجلس إدارة البنك عوضا لخلفائهم المنتهية مدة نيابتهم بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات السنة المالية 2010 :
- السيدة حبيبة الطالبي متصرفا ممثلا للدولة خلفا للسيد منصف حميدة.
- السيد شاكر السلطاني متصرفا ممثلا للدولة عوضا عن السيد جمال الدين بالحاج عبد الله.
- السيد مراد الجموسي متصرفا ممثلا للدولة عوضا عن السيد محمد الرقيق.
تسمية العضوين التاليين بمجلس إدارة البنك للسنوات 2011 و2012 و2013 :
- السيد نور الدين بوعلي متصرفا ممثلا للشركة الوطنية للإتصالات.
- السيد منير صميدة متصرفا ممثلا للمجمع الكيميائي التونسي.
تجديد عضوية الأعضاء التاليين بمجلس الإدارة للسنوات 2011 و2012 و2013 إلى حد انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستدعى للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013 : - السيد خليل عمار.
- السيد شاكر السلطاني.
- السيد مراد الجموسي.
- السيد الصادق بجة.
- السيدة لمياء الزريبي.
- السيدة حبيبة الطالبي.
- السيد عبد الحكيم الحامدي.
- السيد سمير سيدهم.
5- تسمية مكتب CSL لصاحبه السيد سمير العبيدي كمراقب حسابات ثان للفترة النيابية 2011 – 2013.
6- تفويض لإتمام عمليات الإشهار القانوني.