Société anonyme
Au capital de 100.000.000 Dinars
Dont le siège social est à Tunis, 34 rue Hédi Karray - centre urbain nord,
1004 El Menzah IV,
inscrite au registre de commerce
Sous le numéro B2410202005
Matricule fiscal n°909810AIAIM/000
Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire enregistré à la recette des finances 1er bureau de Tunis, le 27 juillet 2011 Quittance n°9015, n° d'enregistrement 11807558 dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis au Guichet Unique de l'APII le 16 août 2011 sous le D2410202005, il a été décidé à l'unanimité :
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2010 et des états financiers arrêtés au 31/12/2010 en donnant quitus aux administrateurs.
2. Affectation des résultats comptables de l'exercice 2010.
3. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration.
4. Nomination des administrateurs suivants au conseil d'administration de la Banque, en remplacement de leurs prédécesseurs dont le mandat vient à expiration à la tenue de l'Assemblée statuant sur les états financiers de l'exercice 2010 :
- Madame Habiba Talbi, administrateur représentant l'Etat en remplacement de M. Moncef Hamida.
- Monsieur Chaker Soltani, administrateur représentant l'Etat, en remplacement de M. Jameleddine Belhadj Andallah
- Monsieur Mourad Jammoussi, administrateur représentant l'Etat en remplacement de M. Mohamed Rekik.
Nomination de deux nouveaux administrateurs pour un mandat de trois ans (2011, 2012, 2013) :
- Monsieur Noureddine Bouali, administrateur représentant la société nationale de télécommunication.
- Monsieur Mounir Smida, administrateur représentant le Groupe Chimique Tunisien.
Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2011-2012-2012 jusqu'à la tenue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera convoquée pour examen des états financiers au titre de l'année 2013.
- M. Khalil Am Mar
- M. Chaker Soltani
- M. Mourad Jammoussi
- M. Sadok Bejja
- Mme. Lamia Zribi
- Mme. Habiba Talbi
- M. Abdelhakim Hamdi
- M. Samir Sidhom
5. Désignation du Bureau «CSL» représenté par M. Samir Laabidi en tant que co-commissaire aux comptes pour les exercices 2011-2012-2013.
6. Pouvoirs en vue des formalités de publicité.