شركة الاستثمار السياحي والنزل

شركة | الاستثمار | السياحي | والنزل

"S.I.T.H"

شركة خفية الاسم

رأس مال الشركة : 2600.000 د

المقر الاجتماعي : شارع حسن حسني عبد الوهاب 8050 الحمامات

المعرف الجبائي : 384921Q/A/M/000 سجل تجاري عدد : B176591997

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2011 والمسجل بالقباضة المالية بالحمامات بتاريخ 10 أوت 2011 تحت وصل عدد M054271 عدد التسجيل 11802883، واللذان أودعا منهم نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 2 سبتمبر 2011 تحت وصل إيداع عدد D7777997، تقرر ما يلي :

المصادقة بأغلبية الحاضرين فيما جاء في جدول الأعمال التالي :

تدارك تأخير الجلسات العامة لسنوات 2008 2007 2006،

قراءة تقرير مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2008 2007 2006،

قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008 2007 2006، الموافقة على البيانات المالية لسنوات 2008 2007 2006،

تجديد فترة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2011 2010 2009 الآتي ذكرهم :

• السيد محمد الشملي : رئيس،

• السيدة إلهام الفقيه : عضوة،

• السيدة ليليا الشملي : عضوة،

السيد محمد أمين الشملي : عضو،

• شركة ازير للرحلات والخدمات (أي شخص وممثلها القانوني محمد الشملي) = عضوة. تعيين السيد فيصل الصدادي مراقب الحسابات لسنوات 2011 2010 2009، إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنوات : 2007 2006 و2008.