الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

عزة بيوليف والخضر ش.خ.أ

رأس مالها : 197.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية غزالة المعرف الجبائي : 1038056B

السجل التجاري : B049892008

بمقتضى محضر الجلسة العامة المنعقدة يوم 15 جويلية 2011 المسجل بالقباضة المالية ببنزرت بتاريخ 23 أوت 2011 تحت عدد 7075580 وصل عدد 58968 والذي أودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت

في | 5 | سبتمبر | 2011 | تحت | عدد

D04432008 تقرر ما يلي :

المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات لسنة 2009 و2010.

المصادقة على حسابات الشركة إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2009 و2010.

المصادقة على تخصيص النتائج.

تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009 و2010.

تجديد مهام مراقب الحسابات السيد فوزي السنوسي لمدة ثلاث سنوات 2011 – 2012 -2013 وقبوله.

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات : 2011 – 2012 – 2013.

السيدة عزيزة المجدوبي حرم اللوز – الرئيس المدير العام.

شركة سيكار أنفست – عضو.

السيد رضا اللوز – عضو.

وقبول الأعضاء مهامهم.

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة يوم غرة جوان 2010 المسجل بالقباضة المالية ببنزرت بتاريخ 23 أوت 2011 تحت عدد 1705579 وصل 58964 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت في 5 سبتمبر 2011 تحت D04432098 تقرر تعيين السيد رضا اللوز مديرا عاما مساعدا مع قبوله لمدة خمسة سنوات بداية من غرة جويلية 2010.