استقالة أعضاء مجلس إدارة
تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة
تسمية رئيس مجلس إدارة
تجديد مهام مدير عام الشركة
ماجيك لايف تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 71، نهج آلان سافاري تونس
السجل التجاري : B1116511996
المعرف الجبائي : 578800G/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية التي وقعت دعوتها بصفة استثنائية بتاريخ 20 سبتمبر 2011، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 بتونس، بتاريخ 19 أكتوبر 2011، تحت عدد 11810289، وصل عدد 12109، تقرر ما يلي :
- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك ابتداءا من تاريخ الجلسة :
- أندرياس كارستن.
- ديتير زامبل.
- جوهانس شادن.
- بيرجيت هاسمن.
- تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة ولمدة 3 سنوات تبتدأ من تاريخ الجلسة وهم : * نيل إيفانس.
- دافيد كوفي.
- تجديد مهام السيد مصعب بطيخ كعضو بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة 3 سنوات ابتداءا من تاريخ الجلسة وبالتالي أصبح مجلس إدارة الشركة مكونا من ثلاثة أعضاء هم :
- نيل إيفانس.
- دافيد كوفي.
- مصعب بطيخ.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20 سبتمبر 2011، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 بتونس، بتاريخ 19 أكتوبر 2011، تحت عدد 11810286، وصل عدد 12106، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد نيل إيفانس رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لكامل مدة عضويته في مجلس الإدارة مع منحه جميع الصلاحيات وفق القانون والقانون الأساسي للشركة.
- تجديد مهام السيد مصعب بطيخ كمدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته في مجلس الإدارة مع تحديد صلاحياته.
- عزل السيد جوهانس شادن من مهامه كمدير عام مساعد.
وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية ومحضر مجلس الإدارة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 16 نوفمبر 2011 تحت عدد 201156443.