استقالة أعضاء مجلس إدارة

استقالة أعضاء مجلس إدارة

تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة

تسمية رئيس مجلس إدارة

تجديد مهام مدير عام الشركة

ماجيك توريزم أنترناسيونال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20.000 دينار

المقر | الاجتماعي | : | مركب | الفوروم

عدد ب 42 ط4

شارع قرطاج عدد 1- 2080 أريانة

السجل التجاري : 2434552006

المعرف الجبائي : 965433L/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية التي وقعت دعوتها بصفة استثنائية بتاريخ 20 سبتمبر 2011، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 بتونس، بتاريخ 19 أكتوبر 2011، تحت عدد 11810288، وصل عدد 12108، تقرر ما يلي :

• قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك ابتداء من تاريخ الجلسة :

• أندرياس كارستن

• ديتير زامبل

• جوهانس شادن

• بيرجيت هاسمن

• تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة ولمدة 3 سنوات تبتدأ من تاريخ الجلسة وهم : - نيل إيفانس

• دافيد كوفي

• تجديد مهام السيد مصعب بطيخ كعضو بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة 3 سنوات انطلاقا من تاريخ الجلسة وبالتالي أصبح مجلس إدارة الشركة مكونا من ثلاثة أعضاء هم :

• نيل إيفانس

• دافيد كوفي

• مصعب بطيخ

وبمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 20 سبتمبر 2011، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 بتونس، بتاريخ 19 أكتوبر 2011، تحت عدد 11810287، وصل عدد 12107، تقرر ما يلي :

• تسمية السيد نيل إيفانس رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لكامل مدة عضويته في مجلس الإدارة مع منحه جميع الصلاحيات وفق القانون الأساسي للشركة.

• تجديد مهام السيد مصعب بطيخ كمدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته في مجلس الإدارة مع تحديد صلاحياته.

• عزل السيد أندرياس ساتشال من مهامه كمدير عام مساعد.

وقع إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية ومحضر مجلس الإدارة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 26 أكتوبر 2011 تحت عدد 201152946.