Nomination de nouveaux administrateurs
Nomination d'un Président du Conseil d'Administration
Renouvellement du mandat de Directeur Général
MAGIC LIFE TUNISIE S.A.
Société Anonyme
Au capital de 7.000.000 DT
71, Rue Alain Savary -1003 Tunis
RC : B1116511996
MF : 578800G/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée extraordinairement en date du 20 septembre 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 19 octobre 2011, sous le n°11810289, quittance n°12109, il a été décidé ce qui suit:
Acceptation de la démission des membres suivants du Conseil d'Administration de la société et ce à partir de la date de cette Assemblée :
- Mr. Andreas Karsten;
- Mr. Dieter Zumpel;
- Mr. Johannes Schaden;
- Mme. Birgit Husmann;
Nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration de la société pour une période de 3 années à partir de la date de l'Assemblée:
- Mr. Neil Evans;
- Mr. David Coffey;
Renouvellement du mandat de Monsieur Mossaab Battikh en tant qu'administrateur pour une durée de 3 années à partir de la date de cette Assemblée.
Suite à cette modification le Conseil d'Administration de la société est composé de trois membres comme suit :
Mr. Neil Evans;
Mr. David Coffey ; et Mr. Mossaab Battikh
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société date du 20 septembre 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 19 octobre 2011, sous le n°11810286, quittance n°12106, il a été décidé ce qui suit :
Nomination de Monsieur Neil Evans en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs à lui conférés par la loi et les statuts;
Renouvellement du mandat de Monsieur Mossaab Battikh en qualité de Directeur Général de la société pour une durée de 3 années commençant à la date du présent Procès-verbal avec limitation de ses pouvoirs;
Révocation de Monsieur Johannes Schaden en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société
Deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire et du procès-verbal du Conseil d'Administration ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 16 novembre 2011 sous le numéro 201156443.