Nomination du nouveau administrateurs
Nomination d'un Président du Conseil d'Administration
Renouvellement du mandat de Directeur Général
MAGIC TOURISM INTERNATIONAL
S.A. Société Anonyme au capital de 20.000 DT
Complexe Le Forum, n° 842, 4e Etage, 1, Rue, de Carthage, Ariana
RC : 2434552006
MF : 965433L/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée extraordinairement en date du 20 septembre 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 19 octobre 2011, sous le n° 11810288, quittance n° 12108, il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la démission des membres suivants du Conseil d'Administration de la société et ce à partir de la date de cette Assemblée :
Mr. Andreas Karsten;
Mr. Dieter Zumpel;
Mr. Johannes Schaden;
Mme. Birgit Husmann;
- Nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration de la société pour une période de 3 années à partir de la date de l'Assemblée :
Mr. Neil Evans;
Mr. David Coffey :
Renouvellement du mandat de Monsieur Mossaab Battikh en tant qu'administrateur pour une durée de 3 années à partir de la date de cette Assemblée.
Suite à cette modification le Conseil d'Administration de la société est composé de trois membres comme suit :
Mr. Neil Evans;
Mr. David Coffey;
et Mr. Mossaab Battikh
En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration de la société en date du 20 septembre 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 19 octobre 2011, sous le n° 11810287, quittance n° 12107, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Monsieur Neil Evans en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs à lui conférés par la loi et les statuts;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mossaab Battikh en qualité de Directeur Général de la société pour une durée de 3 années commençant à la date du présent Procès-verbal avec limitation de ses pouvoirs;
- Révocation de Monsieur Andreas Setchel en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société
Deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire et du procès-verbal du Conseil d'Administration ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de l'Ariana le 26 octobre 2011 sous le numéro 201152946.