الشركة العالمية لتصرف النزل

الشركة العالمية لتصرف النزل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.620.000 دينار

المقر الاجتماعي : 41، شارع آلان سافاري - تونس

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2011 والمسجل

بقباضة | المالية | المنزه | التاسع | بتاريخ

3 ديسمبر 2011 تحت عدد 11803286 وصل رقم : M049523 والذي وقع إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحت عدد D241128496 بتاريخ 6 ديسمبر 2011، فقد تقرر ما يلي :

1 المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.

3 الإطلاع والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

4 الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص النتائج.

7 تحديد مكافآت الحضور.

8 تعيين الشركة OAC في ممثلها القانوني رياض المشري مراقب للحسابات وذلك لمدة 3 سنوات (2008، 2009، 2010).

9 تجديد وكالة المسيرون لمدة 3 سنوات (2008، 2009، 2010) الآتي ذكرهم : محمد

لطفي بن صالح، BnaSicafParticipationSTB.