Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 25 Avril 2012 — ASTREE Compagnie d'assurances et de Réassurances

ASTREE Compagnie d'assurances et de Réassurances

S.A au capital de 20.000.000 de D

Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha B.P.780 - 1080 Tunis Cedex

R.C N° B120481997

Messieurs les actionnaires de l'ASTREE Compagnie d'Assurances et de Réassurances sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le

Mercredi 25 Avril 2012 à 10 heures au siège social de la Compagnie, 45 Avenue Kheireddine Pacha Tunis Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2011.
2) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2011.
3) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5) Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2011.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2011.
7) Fixation des jetons de présence et de la rémunération du Comité Permanent d'Audit.
8) Nomination d'un Commissaire aux Comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014, conformément aux dispositions de l'article 13 du Code des sociétés commerciales.

Le Conseil D'administration