استدعاء للجلستين — العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلستين

العامة العادية والخارقة للعادة

شركة التنمية الفلاحية لخماس – سليانة رأس مالها : 2.096.480 د

المقر الاجتماعي : القنطرة 6100 سليانة المرغوب من السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الفلاحية لخماس – سليانة – الحضور بالجلسة العامة العادية السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الخميس 26 أفريل 2012 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي – نهج الهادي نويرة – تونس – للمداولة في :

I- جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1- المصادقة على تأخير إنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية

2- النظر في تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2011/2010.

3- النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2011/2010.

4- المصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2010/ 2011.

5- إبراء ذمة المتصرفين.

6- تبويب نتائج سنة 2011/2010.

7- تحديد قيمة بدل الحضور التي تسند إلى أعضاء مجلس الادارة لسنة 2011/2010. 8- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.

II- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

الوثائق الخاصة بالجلستين العامة العادية والخارقة للعادة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالقنطرة 6100 سليانة.