استدعاء للجلسة العامة العادية
بورصة الأوراق المالية بتونس
شركة خفية الاسم
راس مالها : 5 259 870 دينارا
مقسم إلى 525 987 سهما بقيمة اسمية ذات 10 دنانير للسهم الواحد
إن السادة المساهمين في مؤسسة بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور
اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 10 ماي 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للمؤسسة بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
2. قراءة تقريري مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011 وحول العمليات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3. المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. توظيف النتائج وتوزيع حصص الأرباح. جميع الوثائق التي تخص هذه الجلسة موضوعة على ذمة جميع المساهمين في المقر الاجتماعي للمؤسسة، حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة 2 –تونس.
عن مجلس الإدارة الرئيس