Société de Développement Agricole Lakhmes
- Siliana -
Société anonyme
Au capital de 2.096.480 dinars
Siège social : El Gantra 6100 Siliana
Messieurs les actionnaires de la Société de Développement Agricole Lakhmès -Siliana- sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le jeudi 26 avril 2012 successivement à 10h00 et à 11h30 au siège de la B.N.A rue Hédi Nouira - Tunis, à l'effet de délibérer sur :
1) L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1- Ratification du retard de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
2- Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2010/2011.
3- Examen du rapport général du commissaire aux comptes de l'exercice 2010/2011.
4- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2010/2011.
5- Approbation desdits rapports, du bilan et des comptes de l'exercice 2010/2011.
6- Quitus aux administrateurs,
7- Affectation des résultats.
8- Fixation des indemnités allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence.
9- Cooptation d'un nouveau administrateur.
2) L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société sis à El Gantra - 6100 Siliana.
Pour le conseil d'administration