Société les Ateliers Mécaniques Industriels
Société Anonyme
Au capital social de 4.500.000 D
Siège social : Route de l'aéroport
Km 4 Z.I. Oued Chaâbouni 3071
Sfax Immatriculée au Precette de
Sfax sous le numéro B111551996
Matricule fiscal : 011546R
Les actionnaires de la société les Ateliers Mécaniques Industriels «A.M.I.» sont convoqués en Assemblée Générale Annuelle, au siège social, le 11 mai 2012 à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2011.
6. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président-Directeur Général.
7. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
8. Approbation de la qualification des conventions libres.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général.
10. Affectation d'un montant pour le financement d'un fond social au profit des employés pour l'année 2012.
11. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
12. Questions diverses.
13. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant et du mandataire.
Le Président Directeur Général