استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة — شركة ابن سينا للخدمات الطبية

استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة

شركة ابن سينا للخدمات الطبية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.750.000 دينار

طريق منزل شاكر كلم 0.5

المعرف الجبائي : 000/A/M/941142Z س.ت : B082952005

مساهمو شركة ابن سينا للخدمات الطبية مدعوون للحضور بالجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد السابع عشر من شهر جوان من سنة أثنتا عشر وألفين 17 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بطريق منزل شاكر كلم 0.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.

2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011.

4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية حسب قواعد النصاب والأغلبية للجلسة العامة العادية (وعند الاقتضاء الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية الخاص بالشركات المنتمية إلى تجمع شركات عندما يكون لها نفس المسيرين) على العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

7/ المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام.

9/ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة. 10/ تنقيح القانون الأساسي للشركة ملائمة مع الأحكام الجديدة الواردة بالقوانين المنقحة والمتممة لمجلة الشركات التجارية.

11/ مسائل مختلفة.

12/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الادارة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي في الآجال

القانونية نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة تقرير التصرف لسنة 2011 القوائم المالية لسنة 2011 تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

رئيس مجلس الادارة