D'Amen-Bank
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 dinars
Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis
R.C. : B176041996
Messieurs les actionnaires d'Amen-Bank sont invités à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le Jeudi 31 mai 2012 à 16 heures au siège social d'Amen Bank, Avenue Mohamed V Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Changement de la valeur nominale de l'action Amen-Bank.
2- Augmentation du capital.
3- Changement du mode d'administration d'Amen-Bank.
4- Adaptation des statuts aux modifications décidées et leur mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives.
5- Nomination des membres du conseil de surveillance.
Conformément aux statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires détenant dix (10) actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de dix (10) actions peuvent se réunir entre eux pour former ce nombre et de se faire représenter par l'un d'eux.
Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la Banque, et ce au plus tard le Lundi 28 mai 2012.
p. 3034Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège social d'Amen Bank.
Pour le président du conseil d'administration
Le vice-président