استدعاء إلى اجتماع الجلسة العامة العادية
شركة الخليج المتحد للخدمات المالية – إفريقيا الشمالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : مليون دينار
المقر الاجتماعي : عمارة فرج الطابق الثاني نهج بحيرة بيوا ضفاف البحيرة – تونس 1053
مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B2481662008
المعرف الجبائي : 1075713W/M/A/000 إن المساهمين في رأس مال شركة الخليج المتحد للخدمات المالية شمال إفريقيا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الخميس 24 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة قصد التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة عليه.
2. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
4. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإسناد نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
6. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7. مسائل مختلفة.
8. تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا وفي صورة التعذر عن الحضور، يمكن لكل مساهم أن يعين من يمثله في هذه الجلسة بمقتضى تفويض لهذا الغرض.
كما يمكن لكل المساهمين الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.
مجلس الإدارة