استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة – ديقا سيكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : إقامة دار الخير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة II تونس 1053 السجل التجاري : B01124432009
المعرف الجبائي : 1110170N/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ديقا سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 5 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة ديقا سيكار، الكائن بالطابق الأول، إقامة دار الخير ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2011.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام وتعيين أعضاء لمجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الاستثمار.