Essoukna
Société anonyme au capital de : 3.006.250 Dinars
Siège social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B 131251996
Les actionnaires de la société Essoukna sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 13 Juin 2012 à 10 heures, et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour à 11 Heures 30 minutes à la Maison de l'Entreprise, au Boulevard Principal - 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011 et présentation des comptes du dit exercice.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011.
3- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4- Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés au 31/12/2011.
5- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2011.
6- Approbation des états financiers de l'exercice 2011 et quitus aux administrateurs.
7- Affectation du bénéfice de l'exercice 2011.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et du comité permanent d'audit.
9- Autorisation au conseil d'administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire relatif à l'augmentation du capital par incorporation des réserves et la distribution d'actions gratuites.
2- Mise à jour des statuts.
Le conseil d'administration