Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Tunisienne de l'Industrie du Bois S.T.I.B

Société Tunisienne de l'Industrie du Bois S.T.I.B
SA au capital de 820.000,000 dinars
Siège social : Rue 8612 La Charguia Tunis C/O CNT
RC : B155961997
MF : 002383PAM000

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de l'Industrie du

Bois sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire, le vendredi 22 Juin 2012 à 11h30 au siège de la société Comptoir National Tunisien Route de Gabès Km 1,5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
2) Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
3) Approbation des conventions inscrites dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2011.
4) Fixation des jetons de présence des administrateurs.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2011.
7) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2011.

Le Conseil d'Administration