استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للبلور
ش.خ.إ
رأس مالها : 13264125 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111
المعرف الجبائي : 0002443J/M/A/000 السجل التجاري : B061252004
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم الإثنين 25 جوان 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات النهج الرئيسي ضفاف البحيرة 2053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2011.
ص 37992 تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات فيما يخص السنة المالية 2011. 3 المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2011.
5 تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6 إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
8 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.
عن رئيس مجلس الإدارة