Société Tunisienne de Verreries
SA au capital de 13 264125 D
Siège social : Zone industrielle Djebel Ouest 1111
Mat Fisc n° : 0002443J/M/A/000
RC n° : B061252004
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Verreries «SOTUVER» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 25 Juin 2012 à 15 heures, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise Avenue Principale, 2053 Les Berges du Lac -Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2011.
3- Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2011
4- Quitus aux administrateurs pour leurs gestions au titre de l'exercice 2011
5- Affectation des résultats de l'exercice 2011
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
7- Fixation de rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit
8- Renouvellement des mandats des Administrateurs
9- Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.
P/ Conseil d'Administration